连发重要公告，*ST宝鹰明日复牌

 

 

　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！



　　10月24日晚，公告称，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（简称“大横琴集团”）拟将其持有的约7596.4万股公司股份（占上市公司股份总数的5.01%）转让给海南世通纽投资有限公司（简称“世通纽”）。同时，大横琴集团放弃行使其持有的全部宝鹰股份的股份对应的表决权。

　　此外，公司当晚还公告称，拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过约4.23亿股（含本数），全部由世通纽认购，发行价格为1.89元/股，募集资金总额不超过8亿元（含本数）。

　　公告显示，上述协议转让股份、表决权放弃及向特定对象发行A股股票等事项完成并生效后，公司控股股东变更为海南世通纽投资有限公司，实际控制人由珠海市国资委变更为傅晓庆、傅相德。公司股票自10月27日开市起复牌。

　　Wind数据显示，截至10月17日收盘，*ST宝鹰股价报2.41元/股，涨幅为4.33%，总市值为37亿元。



　　控股股东、实际控制人将变更

　　公告显示，*ST宝鹰控股股东大横琴集团拟将所持公司5.01%股份及其所对应的所有股东权利和权益转让给世通纽，转让价格为每股不低于4.67元，股份转让价款合计为不低于3.55亿元（含税）。此外，世通纽与大横琴集团及其关联方大横琴股份（香港）有限公司签署《表决权放弃协议》，约定大横琴集团无条件放弃行使其持有的全部宝鹰股份的股份对应的表决权；大横琴股份（香港）有限公司无条件放弃行使其持有的宝鹰股份对应股份数量为3032.46万股的表决权。公司2025年半年报显示，大横琴集团持有公司20.37%股份，大横琴股份（香港）有限公司持有公司2%股份。

　　此外，公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过约4.23亿股（含本数），即不超过发行前公司总股本的30%，全部由世通纽认购。此次发行价格为1.89元/股，募集资金总额不超过8亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务。

　　另据公告，10月24日，*ST宝鹰与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购协议》，世通纽拟以现金方式全额认购此次发行的股票，基于前述《股份转让协议》等相关安排，世通纽将成为上市公司的股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，世通纽此次以现金方式认购公司此次发行的股票，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　对于此次关联交易的目的，*ST宝鹰表示，一是降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力；二是把握行业机遇，保持充裕的流动资金有助于提高市场竞争力；三是新任控股股东全额认购，助力上市公司发展。

　　公告表示，此次发行完成后，世通纽将成为*ST宝鹰新任控股股东，傅晓庆、傅相德将成为上市公司实际控制人。傅晓庆、傅相德等人看好公司发展前景，在此次发行前已取得公司部分股份，其通过此次发行成为公司新任实际控制人，是其支持公司业务拓展的重要举措，认购此次发行股份不仅能够彰显其对公司发展前景的坚定信心，而且能够向资本市场传递公司持续投入、不断发展的信心。

　　此外，此次发行有利于进一步发挥公司管理层的主观能动性，为后续公司战略布局、业务拓展等方面奠定基础。此次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还债务，有助于优化公司的资本结构，提高抗风险能力，保障公司业务持续发展需求，对公司未来发展具有重要战略意义。此次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。

　　公告显示，世通纽系为取得宝鹰股份的股份而新设的公司，成立于2025年9月10日，自设立以来未实际开展经营，不存在实际经营业务。

　　拟对外投资设立子公司

　　10月24日晚，*ST宝鹰还披露关于拟对外投资设立子公司的公告。

　　公告显示，*ST宝鹰根据战略规划，落实产业布局，进一步提升综合竞争力，公司拟使用自有及自筹资金3000万元设立全资子公司，此次投资涉及进入高端光耦合器产业领域的相关业务，并计划后续随着光耦合器业务的发展壮大向其他光电半导体领域进军。公司拟实施的光耦合器项目将助力公司从传统建筑装饰领域向光电半导体产业拓展。

　　此外，公司当晚还披露了整改报告，就此前收到深圳证监局行政监管措施决定中指出的问题进行全面回应。公告显示，公司存在工程管理、采购管理、资金管理方面的内部控制缺陷，且2024年12月关联方现金捐赠相关信息披露不准确。针对上述问题，公司已制定并落实多项整改措施，目前相关整改工作已完成，并将长期持续夯实。

　　*ST宝鹰半年报显示，公司作为控股平台型上市公司，立足建筑装饰行业，积极发展新兴产业，通过旗下宝鹰建科开展建筑、装饰工程施工等主营业务，致力于为客户提供包括建筑、装饰工程施工、承建管理在内的一体化综合解决方案。宝鹰建科凭借宝鹰股份的品牌影响力，在国家重点发展粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区的国家战略背景下，积极探索新基建、智慧城市、建筑工程、市政交通、光伏建筑等细分领域的产业布局，立足粤港澳大湾区、服务全国市场。

　　2025年上半年，公司实现营业收入约3.12亿元，同比下降74.35%；实现归属于上市公司股东的净利润约-2375.84万元，同比减亏。